1. Полное наименование: ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства»
2. Место нахождения: Россия, 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 211
3. ИНН: 7203048385
4. Код эмитента: 671 п 297
5. Код факта: 03671 п 29719052005
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сооб-щений о существенных фактах: www.sibnipi.ru .
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Тюменская правда”.
8. Вид общего собрания: годовое.
9. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия.
10. Дата и место проведения общего собрания: 19.05.2005г., Россия. г.Тюмень.
11. Кворум общего собрания: Общее количество голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование (штук) – 6670.
Голосующие акции Общества, предоставляющие право голоса по вопросам, поставлен-ным на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании, - 5843(87,6%).
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгал-терской отчетности Общества по итогам 2004 года.
Итоги голосования: “ЗА” - 5843 голоса; “ПРОТИВ” - нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
2. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение размера годовых дивидендов.
Итоги голосования: “ЗА” - 5843 голоса; “ПРОТИВ – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
3. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров.
Итоги голосования:
Кол-во поданных голосов
1. Богданова Галина Владимировна 4750
2. Костюков Сергей Петрович 4751
3. Ноздрачев Владимир Алексеевич 4750
4. Ноздрачев Алексей Владимирович 4750
5. Эрбес Владимир Яковлевич 10214
4. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
Кол-во поданных голосов
1. Груздева Галина Алексеевна 5843
2. Кононова Татьяна Федоровна 5843
3. Почекайло Татьяна Николаевна 5843
5. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества. Итоги голо-сования: «ЗА» – 5843 голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖ.»- нет.
5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание счетной комиссии.
Итоги голосования:
“ЗА” “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖ.”
1. Булгакова Галина Майевна 5843 - -
2. Иванов Владимир Федорович 5843 - -
3. Ломакин Евгений Федорович 5843 - -
4. Несук Манувара Шакировна 5843 - -
5. Соколова Ангелина Анатольевна 5843 - -
6. Харитончик Виктор Яковлевич 5843 - -
7. Шацкая Валентина Георгиевна 5843 - -
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвер-дить по итогам деятельности ОАО “СибНИПИгазстрой” за 2004 год: годовой отчет, бухгалтерский баланс с валютой баланса 53 105 000 руб., счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
2. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвер-дить дивиденды за 2004 год в размере 200 (Двести) рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
3. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Со-гласно результатам тайного голосования (протокол счетной комиссии №4) считать избранным Совет директоров ОАО “СибНИПИгазстрой” в следующем составе:
1. Богданова Галина Владимировна
2. Костюков Сергей Петрович
3. Ноздрачев Владимир Алексеевич
4. Ноздрачев Алексей Владимирович
5. Эрбес Владимир Яковлевич
4. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Со-гласно результатам тайного голосования (протокол счетной комиссии №5) считать избранной ре-визионную комиссию ОАО «СибНИПИгазстрой» в следующем составе:
1. Груздева Галина Алексеевна
2. Кононова Татьяна Федоровна
3. Почекайло Татьяна Николаевна
5. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Со-гласно результатам тайного голосования (протокол счетной комиссии №6) утвердить ООО “Ауди-торский дом “Форте” аудитором ОАО “СибНИПИгазстрой” на 2005 год.
6. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Со-гласно результатам тайного голосования (протокол счетной комиссии №7) считать избранной счетную комиссию ОАО “СибНИПИгазстрой” в следующем составе:
1. Булгакова Галина Майевна
2. Иванов Владимир Федорович
3. Ломакин Евгений Федорович
4. Несук Манувара Шакировна
5. Соколова Ангелина Анатольевна
6. Харитончик Виктор Яковлевич
7. Шацкая Валентина Георгиевна
Генеральный директор С.П.Костюков
19 мая 2005г.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
