ОАО СибНИПИгазстрой
ОАО СибНИПИгазстрой

Главная - Акционерам - Информация о существенном факте

625019, город ТЮМЕНЬ, Республики 211
телефон: (3452) 273516, 273705

На главную страницу сайта ГЛАВНАЯ

ОАО СибНИПИгазстрой :: Акционерам :: Информация о существенном факте

Акционерам
Внутрение документы
О компании
Отчетность эмитента ЦБ
Реквизиты

Информация о существенном факте

© 18.05.2004 | Акционерам

Информация о существенном факте

1. Полное наименование: ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт нефтегазопромыслового строительства»

2. Место нахождения: Россия, 625019, г.Тюмень, ул.Республики, 211

3. ИНН: 7203048385

4. Код эмитента: 671 п 297

5. Код факта: 01671 п 29714052004

6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сооб-щений о существенных фактах: www.sibnipi.ru .

7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета ‛Тюменская правда“.

8. Вид общего собрания: годовое.

9. Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия.

10. Дата и место проведения общего собрания: 14.05.2004г., Россия. г.Тюмень.

11. Кворум общего собрания: Общее количество голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование (штук) – 6670.

Голосующие акции Общества, предоставляющие право голоса по вопросам, поставленным на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании, - 5225(78,3%).

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2003 года.

Итоги голосования: ‛ЗА“ – 5125 голосов., ‛ПРОТИВ“ - нет, ‛ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ - 100 голосов.

2. Вопрос, поставленный на голосование: Внесение изменений в Устав ОАО ‛СибНИПИгазстрой“.

Итоги голосования: ‛ЗА“ - 5225 голосов; ‛ПРОТИВ“ - нет; ‛ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ - нет.

3. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение размера годовых дивидендов.

Итоги голосования: ‛ЗА“ - 5225 голосов; ‛ПРОТИВ – нет; ‛ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ - нет.

4. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание Совета директоров.

Итоги голосования:

Кол-во поданных голосов

1. Богданова Галина Владимировна 5623

2. Костюков Сергей Петрович 2725

3. Ноздрачев Владимир Алексеевич 5624

4. Ноздрачев Алексей Владимирович 5623

5. Эрбес Владимир Яковлевич 6135

5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

Кол-во поданных голосов

1. Груздева Галина Алексеевна 6104

2. Кононова Татьяна Федоровна 4845

3. Почекайло Татьяна Николаевна 4680

6.Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение аудитора Общества. Итоги голосо-вания: «ЗА» – 5125 голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖ.»- 100 голосов.

7. Вопрос, поставленный на голосование: Избрание счетной комиссии.

Итоги голосования:

‛ЗА“ ‛ПРОТИВ“ ‛ВОЗДЕРЖ.“

1. Булгакова Галина Майевна 5225 - -

2. Иванов Владимир Федорович 5225 - -

3. Ломакин Евгений Федорович 5225 - -

4. Соколова Ангелина Анатольевна 5225 - -

5. Сычева Татьяна Александровна 5225 - -

6. Харитончик Виктор Яковлевич 5225 - -

7. Шацкая Валентина Георгиевна 5225 - -

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить по итогам деятельности ОАО ‛СибНИПИгазстрой“ за 2003 год: годовой отчет, бухгалтерский баланс с валютой баланса 39 255 600 руб., счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

2. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить изменения в устав ОАО ‛СибНИПИгазстрой“, предложенные Советом директоров на основании пункта 17 Федерального закона №31-ФЗ от 21.03.02г.

3. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовые дивиденды за 2003 год в размере 150 (Сто пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию Общества.

4. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Согласно результатам тайного голосования (протокол счетной комиссии №5) считать избранным Совет директоров ОАО ‛СибНИПИгазстрой“ в следующем составе:

1. Богданова Галина Владимировна

2. Костюков Сергей Петрович

3. Ноздрачев Владимир Алексеевич

4. Ноздрачев Алексей Владимирович

5. Эрбес Владимир Яковлевич

5. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Согласно результатам тайного голосования (протокол счетной комиссии №6) считать избранной ревизионную комиссию ОАО «СибНИПИгазстрой» в следующем составе:

1. Груздева Галина Алексеевна

2. Кононова Татьяна Федоровна

3. Почекайло Татьяна Николаевна

6. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Согласно результатам тайного голосования (протокол счетной комиссии №7) утвердить ООО ‛Аудиторский дом ‛Форте“ аудитором ОАО ‛СибНИПИгазстрой“ на 2004 год.

7. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Согласно результатам тайного голосования (протокол счетной комиссии №8) считать избранной счетную комиссию ОАО ‛СибНИПИгазстрой“ в следующем составе:

1. Булгакова Галина Майевна

2. Иванов Владимир Федорович

3. Ломакин Евгений Федорович

4. Соколова Ангелина Анатольевна

5. Сычева Татьяна Александровна

6. Харитончик Виктор Яковлевич

8. Шацкая Валентина Георгиевна

Генеральный директор С.П.Костюков

18 мая 2004г.



СОБЫТИЯ И НОВОСТИ

[29.04.2010] Основные направления деятельности На современном этапе институт выполняет заказы на создание научно-технической продукции (НТП)

[29.04.2010] Научно-технический потенциал Технический архив института насчитывает 26000 единиц хранения научно-технической и проектно-сметной документации.